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Se trata de una de las políticas más importantes desde 1980, pues de esta manera se preocupan de la criminalidad en lo que respecta a la materia financiera, que viene conocida por el tráfico de drogas o por las bandas de delincuencia.
En España, para hacerle frente a esto, se acogieron a una política de intervención, conformada por una serie de normas jurídicas y propias para ello. Pero es cierto que, globalmente, se ha tenido que conformar una política de carácter internacional, estableciendo una serie de estándares en materia.
El principal objetivo, por tanto, es reconocer claramente, el concepto de blanqueo de capitales, la normativa especifica a al cual se acoge y que sujetos son obligados, además de a cuáles se les debe de imponer sanciones.
En general, podrás profundizar en la terminología, etapas, características y utilización de los paraísos fiscales, de manera que puedas establecer medidas preventivas, para ello.
Entre las principales tareas a realizar, destacamos:
Las entidades que se acogen a esta normativa, deben de contar con una serie de procedimientos y de procesos, tanto en materia de comunicación como en materia de control. Lo que marcará la diferencia, será lo que marque la diferencia entre reacción y aplicación de la legislación para que se eviten este tipo de fraudes. De esta manera, se pueden conseguir una serie de objetivos, como son:
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